A segunda fase da Operação
Perfídia, deflagrada nesta quarta-feira, 26/04, contra um esquema
especializado em lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e
evasão de divisas com ramificações em pelo menos cinco países, envolve cifras
bilionárias. Em uma única transação bancária, segundo a Procuradoria da
República, no Distrito Federal, os valores superaram US$ 5 bilhões.

A primeira fase da Perfídia foi aberta em dezembro
do ano passado. Em ação em 2016, em endereços ligados a um dos integrantes do
chamado “núcleo duro”, foram encontrados documentos que apontam para uma empresa
do tipo offshore controlada pela organização no exterior que pode ter realizado
movimentações que excedem US$ 5 bilhões

O esquema inclui o uso de empresas – aparentemente
laranjas – como offshores, loterias, hotéis e administradoras de imóveis, entre
outras.

A segunda fase da Operação Perfídia foi deflagrada
para colher provas da existência e da atuação de uma organização criminosa na
prática de crimes como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e evasão
de divisas.

As medidas cautelares foram determinadas pela
Justiça Federal, em Brasília, em atendimento a pedido apresentado pelo
Ministério Público Federal, no Distrito Federal, e pela Polícia Federal que,
desde o ano passado, apuram a atuação do grupo.

Conforme decisão do juiz federal Ricardo Augusto
Soares Leite, da 10ª Vara Federal, a operação deverá ser mantida sob sigilo por
24 horas. A medida visa garantir o cumprimento de todos os mandados cujos alvos
estão distribuídos por nove estados, além do Distrito Federal.

(J.Bsb)