As investigações conduzidas por órgãos de controle e pela Polícia Federal indicam que o Banco Master entrou no radar das autoridades após a identificação de operações financeiras suspeitas envolvendo fundos administrados por uma empresa investigada por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Relatórios do Banco Central do Brasil foram encaminhados ao Ministério Público Federal (MPF) apontando indícios de irregularidades e possíveis fraudes em transações bilionárias realizadas entre o Banco Master e fundos ligados à Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
A Reag é alvo da Operação Carbono Oculto, que apura um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas do setor financeiro e de combustíveis, com suspeita de ligação com a facção criminosa PCC. A participação desses fundos nas operações acendeu o alerta das autoridades.
Segundo as investigações, as transações apresentariam falhas graves, como ausência de garantias, riscos elevados e possível descumprimento das normas do Sistema Financeiro Nacional. O volume financeiro investigado pode ultrapassar R$ 11 bilhões.
⚠️ Até o momento, não há confirmação oficial de envolvimento direto do Banco Master com o PCC.
A apuração trata de ligação indireta, por meio de empresas e fundos que seguem sob investigação.
O caso continua sendo analisado pelo MPF, Polícia Federal e Tribunal de Contas da União (TCU), e novos desdobramentos podem ocorrer a qualquer momento.
✍️ Redação – Jornal Águas Lindas
📰 Jornalista: Valdevino de Oliveira – DRT
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- Por: Redação - Valdivino de Oliveira
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